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来源:未知    作者:admin    发布时间:2022-07-21 06:50

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2010年10月29日以电子邮件发出通知,于2010年11月5日以通讯表决方式召开,应参与表决董事十名,实际参与表决董事十名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

  1、 以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  公司董事会提名和献中、陈方、查昆徽、刘晓华、谢晓峰、蔡晓波、和程红出任公司第四届董事会非独立董事,提名杨桂华、汤爱民、邓志民、魏勇为第四届董事会独立董事。上述被提名的董事以及独立董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见:同意提名和献中、陈方、查昆徽、刘晓华、谢晓峰、蔡晓波、和程红出任公司第四届董事会非独立董事,提名杨桂华、汤爱民、邓志民、魏勇为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  会议通过的董事候选人将提交到公司2010 年第三次临时股东大会以累积投票方式审议选举;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核,对提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第四届董事会董事候选人简历见附件。

  2、 以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案》。

  和献中:1961年生,本科学历,现就读于中国科学院人文地理学冰川旅游开发专业在职博士,中国籍。现任本公司董事长、丽江牦牛坪旅游索道有限公司董事长、丽江云杉坪索道有限公司董事长。和献中先生1979年参加工作,历任迪庆州州委、丽江市委机要秘书、丽江市旅游事业管理委员会办公室主任、丽江玉龙雪山旅游开发总公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会副主任、主任。目前和献中先生担任本公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事。和献中先生目前未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈方:1966年生,本科学历,工程师,中国籍。现任本公司副董事长、云南联合外经股份有限公司董事、云南协力投资发展有限公司董事长、昆明滇池高尔夫有限公司董事长。陈方先生1988年毕业于北京理工大学,毕业后到云南省机械进出口公司工作,历任业务员、部门经理、云南机械进出口有限公司派驻缅甸环球公司总经理、云南省机械进出口公司副总经理。云南协力投资发展有限公司直接持有本公司0.06%的股权,通过持有联合外经50.00%的股权与云南机械设备进出口有限公司共同控制本公司20.77%的股权;陈方通过持有云南协力投资发展有限公司(以下简称“协力公司”)86%的股权实际控制或共同控制本公司20.83%的股权。陈方先生目前未直接持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  和程红:1974年生,硕士研究生学历,中国籍。现任丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司营销部经理。和程红先生1996年至2005年在丽江白鹿旅行社工作,先后担任办公室主任、党支部书记。2005年至今在丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司工作,期间参与筹建大型实景演出印象丽江项目,任营销部经理、运营保障部经理。公司实际控制人丽江玉龙雪山旅游区管理委员会为丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司的唯一股东。和程红先生未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  查昆徽:1962年生,硕士研究生学历,现就职于云南省旅游投资有限公司,中国籍。查昆徽先生1982年参加工作,历任深圳云兴工贸总公司技术副厂长、海南海凌租赁贸易公司项目开发部经理、云南省开发投资有限公司实业管理部副经理、投资二部经理、云南省投资控股集团有限公司股权管理三部总经理、云南省旅游投资有限公司总经理。查昆徽先生与丽江玉龙旅游股份有限公司第三大股东云南省旅游投资有限公司有关联关系,自2008年12月起,查昆徽先生担任云南省旅游投资有限公司董事、总经理。查昆徽先生目前未持有丽江玉龙旅游股份有限公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘晓华:1970年生,大专学历,中国籍。现任本公司董事、总经理、丽江云杉坪旅游索道有限公司董事。刘晓华先生1991年毕业于云南省公安专科学校,毕业后历任丽江县公安局拉市派出所干警、丽江县公安局刑警队干警、丽江县公安局巡警队副队长、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会招商办主任、丽江玉龙雪山旅游滑雪场副总经理、丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司副总经理。其未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  谢晓峰:1969年生,大专学历,中国籍。现任本公司董事、丽江摩西风情园有限公司法定代表人。谢晓峰先生1991年毕业于云南省财经学校,历任丽江地区审计事务所审计员、丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司财务审计科科长、丽江博识乐旅游产品开发公司总经理。谢晓峰为公司控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司总经理,其未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  蔡晓波: 1972年生,本科学历,中国籍。现任本公司副总经理、昆明滇池高尔夫有限公司董事。蔡晓波先生1995年毕业于云南大学经济学院,历任云南省机械进出口公司业务员;香港云港机械有限公司董事总经理;云南机械股份有限公司董事;昆明滇池高尔夫有限公司执行董事、董事总经理。2006年12月任丽江玉龙旅游股份有限公司世界遗产论坛中心项目筹备处常务副总、项目总指挥。蔡晓波目前任昆明滇池高尔夫有限公司(以下简称“滇池高尔夫”)董事。协力公司持有滇池高尔夫股权的75%,本公司的副董事长陈方先生持有协力公司86%的股权,为滇池高尔夫的实际控制人。其未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  杨桂华:1957年生,博士研究生学历,中国籍。现就职于云南大学工商管理与旅游管理学院。杨桂华女士1975年参加工作,历任云南省昭通市昭阳区建设公社建设大队知青农场副场长、云南大学生态研究所助教、讲师、云南大学工商管理与旅游管理学院副教授、教授。其未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。杨桂华女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  汤爱民:1968年生,南开大学历史学硕士,中欧国际工商学院EMBA。现任鼎金创展科技(北京)有限公司董事长。汤爱民先生曾供职于新华社广东分社、广州市社科院,从事新闻和战略咨询工作,著有《大整合》等著作。2001年起先后担任北京颐和丰业投资有限公司、颐和银丰实业有限公司总经理,兼任湖北大冶特钢股份有限公司(000708)董事、大连北大科技股份有限公司董事。其未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。汤爱民先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  邓志民:1962年生,本科学历,中国籍。现任云南云大投资控股有限公司总经理。邓志民先生1983年参加工作,历任云南电子设备厂(南天信息集团)软件开发员;昆明宏达集团总裁助理;昆明博闻证券投资咨询有限公司副总经理;云大科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、总经理。其未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。邓志民先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  魏勇:1969年生,本科学历,中国籍。高级会计师、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。现任信永中和会计师事务所有限公司合伙人。魏勇先生1990年参加工作,历任昆钢冶金机械厂财务会计;昆明会计师事务所副主任会计师;中和正信会计师事务所合伙人。其未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。魏勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

  (一)本次临时股东大会的召开时间:2010年11月24日(星期三)上午9:30

  1、凡2010年11月18日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事的人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

  此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举监事的人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

  (一)登记时间:2010年11月23日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

  1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

  兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席丽江玉龙旅游股份有限公司2010年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  1、对议案1、议案2表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  丽江玉龙旅游股份有限公司第三届监事会第十次会议于2010年11月5日在公司会议室召开,应出席监事四名,实际出席监事四名。会议由监事会召集人杨灿军先生主持,经审议,以举手表决的方式通过了以下议案:

  上述被提名的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;由单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  会议通过的监事候选人将提交到公司2010 年第三次临时股东大会以累积投票方式审议选举。

  和社军:1970年生,大学专科学历,中国籍。现任丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司主办会计。和社军先生1993年参加工作,先后担任云南林业工程总公司财务科会计;云南森龙集团股份有限公司会计。公司实际控制人丽江玉龙雪山旅游区管理委员会为丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司的唯一股东。和社军先生未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

  杨福泉:1962年生,大专学历,中国籍。杨福泉先生先后就读于华南理工大学、云南理工学院。现任丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司副总经理。历任迪庆州电力公司科长、德钦县木材总公司副总经理、中外合资德国木制品有限公司经理、丽江玉龙雪山旅游开发总公司项目部及物业管理部部门经理。目前杨福泉先生担任本公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司副总经理。杨福泉先生目前未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  田薏琳:1967年生,本科学历,会计师,中国籍。田薏琳女士1989年毕业于云南财经大学。历任云南省机械进出口公司业务员;昆明滇池高尔夫有限公司财务部经理。田薏琳女士目前任昆明滇池高尔夫有限公司(以下简称“滇池高尔夫”) 财务总监、董事。云南协力投资发展有限公司(以下简称“协力公司”)持有滇池高尔夫股权的75%,本公司的副董事长陈方先生持有协力公司86%的股权,为滇池高尔夫的实际控制人。田薏琳女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

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